Що таке AML?
назад
2022-02-03 00:00:00:
AML – це внутрішні правила, що регламентують принципи боротьби з відмиванням грошей, отриманих незаконним способом, фінансування тероризму та інших протиправних дій. Ця операція включає ідентифікацію Користувача, його транзакцій і зв'язку з платіжними системами. У світовому співтоваристві цю процедуру вимагають такі організації, як Міжнародний валютний фонд.