Mis on AML?

2022-02-03 00:00:00:

AML on sise-eeskirjad, mis reguleerivad rahapesu, ebaseaduslikult hangitud raha, terrorismi rahastamise ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemise põhimõtteid. See toiming hõlmab Kasutaja tuvastamist, tema tehinguid ja ühendamist maksesüsteemidega. Ülemaailmses kogukonnas nõuavad seda protseduuri sellised organisatsioonid nagu Rahvusvaheline Valuutafond.