Was ist AML?

2022-02-03 00:00:00:

AML sind interne Regeln, die die Grundsätze der Bekämpfung von Geldwäsche, illegal erworbenem Geld, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Aktivitäten regeln. Dieser Vorgang umfasst die Identifizierung des Benutzers, seine Transaktionen und die Kommunikation mit Zahlungssystemen. In der Weltgemeinschaft wird dieses Verfahren von Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds gefordert.