Что такое AML?

2022-02-03 00:00:00:

AML - это внутренние правила, регламентирующие принципы борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным способом, финансированию терроризма и других противоправных действий. Данная операция включает в себя идентификацию Пользователя, его транзакций и связи с платежными системами. В мировом сообществе данную процедуру требуют такие организации, как Международный валютный фонд.